1. 비정상적인 거래 활동 감지
가능한 이유:
- 빈번한 대규모 입출금으로 인해 불규칙한 자금 이동이 발생함
-짧은 시간 내에 대량의 소액 거래가 발생(자금 세탁으로 표시될 수 있음)
-고위험 IP 주소(예: 제재 대상 국가)의 사용
해결책:
-교환 고객 지원팀에 연락하여 거래에 대한 설명과 함께 신원 확인을 제공합니다
-자금 증빙 자료 제공(예: 입금 기록, 거래 스크린샷)
2. 불법 활동과 관련된 거래
가능한 이유:
• 사기, 해킹 또는 금융 사기와 관련된 계정
-거래소는 법 집행 기관(예: FBI, 인터폴)으로부터 수사 요청을 받았습니다
-펀드는 불법 활동(예: 암시장 거래, 다크넷 거래, 불법 도박)에서 비롯됩니다
해결책:
• 동결이 실수인지 확인하고 항소장 제출
-법적 자금 출처(예: 은행 명세서, 거래 내역)에 대한 증거 제공
• 법적 조사를 받는 경우 당국의 조사가 완료될 때까지 기다려야 할 수도 있습니다
3. 거래소 정책 변경 사항
가능한 이유:
• 거래소가 특정 토큰 거래 또는 인출을 일시적으로 중단합니다
-특정 국가/지역 사용자에게 영향을 미치는 정책 업데이트로 인한 계정 제한
-지속적인 시스템 유지보수로 인해 일시적인 자산 접근성이 저하됨
해결책:
-교환 공지를 확인하여 시스템 업그레이드 문제인지 확인합니다
-정책 변경으로 인해 계정이 영향을 받는지 확인하려면 교환 지원팀에 문의하세요
• 거래소가 더 이상 해당 지역을 지원하지 않는 경우 지원되는 플랫폼으로 자산을 이전하는 것을 고려합니다
4. 위험 통제 조치 또는 허위 플래그 지정
가능한 이유:
• 비정상적인 거래를 표시하는 자동화된 위험 관리 시스템
-고위험 지갑 주소와 연결된 자산(예: 해커의 지갑과 상호작용)
• 거래소에서 의심스러운 것으로 표시된 지갑으로 송금된 출금
자산이 동결된 경우 즉시 거래소에 연락하여 문제를 해결하기 위해 필요한 모든 서류를 제출하세요.